香港警方7月26日通报，捣破一个洗黑钱集团，以微薄报酬利诱市民借出或卖出银行户口，清洗超过1.75亿港元怀疑犯罪得益，涉及最少27宗投资及假冒官员骗案，在全港多处拘捕6名男子。
警方在本年初展开行动，经过深入调查及情报分析后，成功锁定一个洗黑钱集团，调查发现该集团透过操控共33个在本地开立的银行户口，清洗不同诈骗案中的犯罪得益。犯罪集团在去年5月至11月，涉嫌利用最少33个傀儡户口，清洗超过1.75亿港元怀疑犯罪得益，当中2800万港元，已证实与27宗投资骗案、假冒官员骗案有关。
调查发现，犯罪集团自去年5月起，以每个户口约数百至1000港元报酬，招揽傀儡开立银行账户，并要求交出银行卡及密码。集团成员处理骗款时多次转账，逃避警方追查。警方现正追查其他资金下落，6名疑犯仍被扣查，不排除再有人被捕。
发表于 2023-7-27 13:51:15