42岁前瑞士银行副董事2020年滥用职权，把公司向客户的赔偿转账至其改名户口等，亏空公款近1500万港元，再利用不同户口清洗黑钱近1100万元。被告承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，高等法院暂委法官游德康今日（7日）就4罪判其监禁7年。涉案没收令的申请则押后至12月7日开庭处理。
案情指，瑞银香港及新加坡分行在2020年初实施赔偿计划，为遭超额收费的客户退款。被告林忠耀（Lam Chung Yiu, Charles）身为瑞银副董事（Associate Director），月薪7.75万港元，2019年12月至2020年10月为赔偿计划的项目主任。瑞银在2020年尾发现客户赔偿超出条款所订，进行内部调查后发现有涉近1466万港元的46项交易，向与瑞银或瑞银客户无关的第三方支付，其中涉及从香港分行转出、近84万美元的20项交易，以及从新加坡分行转出近104万美元的26项交易，收款者为Yow Wayne、Koh Pang An及数个名錶手袋零售商。
根据入境处纪录显示，被告林忠耀分别在2020年2月及3月，改名为Yow Wayne及Koh Pang An，而两个名字均是需退款的客户之真实姓名，其后在集友银行、招商银行及南洋商业银行开户，把5项赔偿支付予Yow及Koh，另外41项赔偿则支付予名錶手袋零售商，以购买名錶及名牌手袋，他在2020年10月再改回原名林忠耀，亦变卖了共值逾873万港元的32隻名錶。而林利用了瑞银香港分行的系统，追踪客户资料及交易情况，更改赔偿计划的合法受益人资料，在没有瑞银的同意下设法把46项交易汇入指定户口。
林的改名为Koh Pang An的户口先后收到多笔不明来历或来自瑞银的现金存款逾261万港元，林的滙丰银行多种货币储蓄户口则收到英镑、美金及港币等货币的107项转账，共涉近810万港元，部分是从由林所控制的妻子户口转账，而大量资金均在短时间内被转出。林在2020年12月3日在香港机场被捕，其行李内有把狗隻带往英国的申请文件、英国居留许可申请文件、100隻劳力士手錶、从香港飞往英国的机票等。
发表于 2023-11-7 15:45:06