大学生被利诱，以虚拟资产洗黑钱逾亿

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本港近月发生多宗虚拟货币有关的骗案，“反诈骗大联盟”发起人、选委界立法会议员吴杰庄最近接获逾5宗求助个案，其中一名年约20岁大学生被不法分子以数万元报酬利诱，在无牌交易所出售不明来历的虚拟资产，再将现金交给线下虚拟资产找换店，5个月内清洗逾亿元黑钱。他呼吁政府加强监管虚拟资产找换店，宣传和教育市民提高警惕，以免误堕法网。

 

 

律师吴文谦透露，该名事主曾于约5个月内开设16个银行个人户口清洗逾亿元黑钱，期间部分户口被银行以交易流量太大和涉及不寻常户口而被关闭，但事主为赚取数万元酬劳，转至网上银行开设户口，最终被警方调查。吴文谦强调，无知并非合理辩解，根据洗黑钱条例，任何人如对款项来源有怀疑必须尽早举报。持牌虚拟资产交易平台代表关溢超表示，政府应将针对交易平台的规管落实到线下交易所，以堵塞制度漏洞，避免更多人受骗。