香港海关4月26日至5月3日采取代号「漩涡」的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额超过35亿元，并拘捕4男4女怀疑涉案本地人士，年龄介乎24岁至68岁，包括一名洗黑钱集团骨干成员。 同时，海关亦已冻结了疑犯名下约270万元的银行存款。
海关今日（9日）交代案情指，自去年年中锁定一名54岁本地女子，怀疑她利用名下公司银行户口清洗黑钱。 经连月追查及分析资金流向，海关再锁定3男1女本地人，当中包括该洗黑钱集团的一名男骨干成员及其妻子。 该名男子涉嫌招揽其妻子及另外1男2女，在2021年5月至2022年10月期间，透过名下逾100间，报称为贸易、电子产品等业务的空壳公司户口，处理逾2000宗大额可疑交易，涉案款项约35亿港元。 海关于4月26日至5月3日展开拘捕行动，拘捕上述涉案的4男4女，年龄介乎24至68岁。
海关指，被捕男女现时已获准保释候查，他们当中两人报称无业，其余报称任职餐厅、仓务及食品推广等行业，属于低收入人士，亦无持有物业，各人职业与其开设公司业务不相关，其财务状况亦与如此庞大交易量不相称，因而惹起怀疑。 调查期间，被捕男女未能解释相关资金来源及交易目的，情况属于典型洗黑钱手法。
海关指，行动中检获大批证物，包括多部电话、公司文件、公司印章、银行账户文件、支票簿及银行卡等，将循被捕人背景、资金流向等方向继续调查案件，不排除有更多人被捕，并将咨询相关意见，稍后或会申请充公有关怀疑犯罪得益。
发表于 2023-5-9 17:03:26