警方“岑岭”行动打击洗黑钱拘18人，受害人共损失逾7300万元

坚蛋挞

警方前日展开代号“岑岭”行动，捣破一个洗黑钱家族，共拘捕18人。有关人等涉嫌开设最少114个本地银行户口，接收来自54宗诈骗案合共约4,600万港元犯罪得益，再经过频繁转账、柜员机提款及虚拟货币交易清洗黑钱。警方又搜查了两间位于尖沙咀虚拟货币投资公司，共检获约380万港元现金、逾120张银行卡、多部手提电话及电脑等证物。

 

 

被捕11男7女年龄介乎23岁至61岁，其中6人来自同一个家庭，馀下被捕人为该家庭的亲朋戚友。

 

 

初步调查发现，该洗钱家庭成员招揽亲朋戚友开设逾百个银行账户，接收来自本地及海外诈骗犯罪得益进行频繁转账，然后由成员透过柜员机以现金方式提取，部分现金会用作购买虚拟货币，并不断卖出买入以掩饰资金来源。

 

 

调查相信，该洗黑钱集团由去年12月至今年2月期间，接收54宗本港及海外电话骗案、投资骗案、网上情缘骗案及电邮骗案的骗款，受害人合共损失逾7,300万港元。

 

 

财富情报及调查科财富调查组高级督察陆颖昨日强调，警方会继续追查资金来源及去向，又提醒市民，不法之徒会以各种藉口向市民甚至家人或朋友，借取或购买个人银行户口作洗黑钱，切勿因一时贪念误堕法网。市民在没有合理理由下借出或出售户口，无论与借用人或购买者是否认识，一旦户口被用作洗黑钱用途，即可能干犯“洗黑钱”罪。

盼你一眼

希望大家能够理性对待金钱，远离非法活动。

酷仔

不要因为贪念被不法分子利用，以合理的理由出售或借出个人银行账户，否则可能涉嫌洗黑钱罪。