海关破历来最大宗洗黑钱案，拘捕7人冻结1.65亿

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香港海关今日（16日）表示，上月30日侦破了历来最大宗的洗黑钱案，拘捕7人，涉款140亿元，并成功冻结1.65亿元。

海关指，不法集团涉嫌开设多间空壳公司和大量傀儡户口，声称从事跨国鑽石和电子产品等贸易生意，以虚假贸易记录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。集团主脑是一名34岁非华裔本地居民，与家人开设空壳公司和傀儡户口，并透过中间人，以丰厚报酬招揽本港居民犯案；所有公司都以一个红磡的商业单位作为登记地址，相信是营运中心。

 

 

海关续指，有户口就曾经单日最高入账1亿元，最高的单一交易亦达到4800万元，形容金额之高令人咋舌。至于出入账次数，也是异常频繁，单以入账计算最高的单日入账次数，可以超过50次，有异于一般进出口贸易的生意模式。

调查亦发现，涉款金额中有多达29亿元，与印度一个手机应用程式的诈骗案有关，相信不法集团一直以国际贸易的名义，收取大量来自印度的汇款，将不法分子的诈骗得益转移到香港银行户口，将黑钱洗白。