海关成功捣破一个洗黑钱集团，拘3男女涉清洗18亿黑钱

棉花唐

香港海关今日（18日）表示，昨日採取代号“竞赛”的执法行动，成功捣破一个洗黑钱集团并拘捕3名怀疑涉案本地人士，他们涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司账户处理逾18亿元的不明来历资金。案件仍在调查中，3名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

海关人员根据情报锁定三名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。海关遂于4月17日採取执法行动，突击搜查4个住宅单位及7间公司，包括两间找换店，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士，分别为2男1女，年龄介乎42岁至60岁，相信为该洗黑钱集团的骨干成员。

行动中海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。海关提醒市民，利用个人或公司银行账户处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。

根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。